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为了完善企业自身的财务制度,大量资金的收支

来自:某某财税    发布时间:2020-09-18    浏览 :

 

2020年9月7日16时许,江阴的一名女会计在QQ上收到了一条来自《指南》的验证信息,并写着评论《刘某》。是公司的总经理打来的。顾会计自然认为自己是自己公司的刘总,并将对方加为闺蜜。很快,对方用导游的语气发来指令。

江阴周庄一会计被“假向导”骗47.5万,效果却原数返回?

指南:您检查公司账户中的可用资金,并给我发送屏幕截图。你马上就有重要的事情要做。请坚持

小顾:。好的,导游,我马上给您送过去。

因为对导游的敬畏和《导游》的催促,顾会计不假思索地给《导游》发了一张公司财务状况的截图。

导游:我有一位重要客户需要汇款。您已经给客户转账了475000元,账户信息已经发送给您了。今天一定要转账。

临近关闭时间

按下

顾会计的“向导”未与总经理面对面核实转移操作是否直接进行,并将转移截图发送给机组事件组。

第二天,导游来到财务办公室,询问顾会计有关您汇款475,000的截图。顾会计立即回复说,你昨天下班前让我给一个重要客户汇款。向导说顾会计没有被要求转账。

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顾会计无泪赶到派出所报案,但戏剧性的是,钱并没有转给骗子。

原来,顾会计在汇款时,着急将账号名称“牛”错误地输入到“朱”中,但效果并不成功,银行将原有资金退还给企业时也没有损失。

江阴反诈骗中心温馨提示:不要轻易点击或下载陌生人发来的文档或链接,与他人聊天时要提高警惕,涉及财物。面对“老板”在QQ、微信或短信上汇款的要求,财务人员必须与老板通过电话或面谈的方式核实相关信息。

为了完善企业自身的财务制度,大量资金的收支必须由公司卖方签字。最好不要使用QQ等网络工具,要和会计一样,不要给骗子以可乘之机。

对方网银账户三次输入错误密码,导致银行账户暂时冻结。锁定骗子的网络白银账户密码,可以有效阻止骗子通过网络白银快速转账大额。

实时向公安机关报案,努力提供相关线索和证据,使警方能够迅速响应警方,对涉案账户进行止付,协助受害人挽回损失。

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